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浙江金诚集团“非法集资案”新进展:52人被拘 查封房产54处、机
发布日期:2020-01-28 03:07   来源:未知   阅读:

  12月30日晚,杭州市公安局拱墅区分局官方微信“平安拱墅”通报了金诚财富集团有限公司(以下简称“金诚集团”)非法吸收公众存款案的最新进展。通报显示,目前警方已累计采取刑事强制措施52人,累计冻结涉案银行账户846个、股票账户126个;累计查封机动车89辆、房产54处、游艇2艘(实际控制)、土地备案11宗(面积105万平方)、海域2宗(面积83.2885公顷)。

  此外,警方已于2019年12月27日依法对韦某等5名犯罪嫌疑人涉嫌集资诈骗罪,对胡某等22名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款罪侦查终结,移送审查起诉。今年4月28日,拱墅区分局曾在官微发布通报表示,金诚集团实控人韦某因涉嫌非法集资已被强制控制。

  公开资料显示,金诚财富集团有限公司实际控制人为韦杰。其于1981年生于浙江金华东阳,浙江大学法学硕士,毕业后曾做过律师,2008年创立金诚集团。官微显示,金诚集团是一家综合性的现代城市发展集团,以特色小镇为核心产品,运用全球资源优势,打造融合“PPP+产业化+金融化”的小镇投资、建设、运营的全生命链小镇。

  金诚集团案发源于2018年,其私募基金金融产品陷入兑付危机后引发关注。但除了金融主业之外,韦杰还热衷于投资影视、健康、科技、医疗、旅游、农业、服装等多个跨界领域,包括投资的周星驰《美人鱼》,自制综艺节目《我看你有戏》,投资韩国娱乐公司,写书,传播道教文化等。工商资料显示,韦杰拥有156家公司。

  不过,随着韦杰被抓,金诚集团及金诚系关联公司涉嫌非法集资随之暴露。金诚集团旗下港股上市公司金诚控股及新三板挂牌公司太悦健康(832227)、丽晶光电(831777)等已经停牌。

  时间财经梳理资料发现,韦杰在22岁创立自己的第一家公司杭州光羽广告有限公司,也就是2003年。2005年,韦杰再以法人身份出资9万元成立北京和润超凡电影发行放映有限责任公司。2006年其创立东阳市鼎丰投资咨询有限公司(原名“金华市鼎丰投资咨询有限公司”)。

  随后的2007年,据中国经营报报道,韦杰以大股东身份出现在杭州同业实业有限公司,该公司此前经营范围为纺织品、装饰材料等。一系列变更后,韦杰成为大股东、法定代表人,经营范围亦变更为企业投资管理等,公司名称改为杭州兴诚投资管理有限公司。可以看出,韦杰切入领域从最初的娱乐影视转入投资公司。韦杰曾在对外采访中表示,其于2001进入浙江越翰林律师事务所,6年后注销律师资格证。

  而据华尔街日报曾报道,据韦杰自述,其大学毕业后做过7年律师,但韦杰认为”律师这行与自己性格不合,不好玩”。他进入金融行业也有两个契机,一是银监会在2007年出台《信托公司管理办法》和《信托公司集合资金信托计划管理办法》,以法律形式明确了财富管理的基础,突破之前「非法集资」的瓶颈。其二则是,他的儿子也在那段时间出生,他觉得自己需要创业,在朋友建议下他进入金融业。2008年,金诚集团诞生,主打地方融资平台私募债融资模式。

  金诚集团之后,韦杰在2010年成立浙江太悦健康管理有限公司、杭州观泽建筑工程有限公司(已注销)、浙江诚泽金开投资管理有限公司、杭州诚泽营销策划有限公司(已注销),涉足健康、广告、建筑等领域。

  据中国经营报报道,韦杰曾表示,其人生经历可划分为三个重要阶段:成为律师前、注销律师资格后以及特色小镇运营模式。该报道表示,金诚集团的第一桶金或是来自2011年,一个由金诚财富联合杭州市西湖区财政局共同发起,主要投向为西湖区基础建设及市政公用类项目基础建设项目。随后,韦杰开始以特色小镇项目和各地政府谈合作,然后把文化、影视、新报跑狗报。旅游、酒店等配套项目都装进去,“这是区别于其它伪PPP项目只知道拿地盖房最大的特点。”

  直到2018年4月,浙江证监局开展2018年私募基金专项检查工作中,金诚集团控股的5家公司悉数拒绝检查。随后的5月,证券时报连发《金诚集团5700亿政府订单谜团追踪:项目自融自担 涉嫌违规违法》等文,直指金诚集团5700亿元订单无据可查,公司在运营PPP项目过程中不少地方涉嫌违规违法,“金诚集团与地方政府签订合同后,成立项目公司,再以政府“PPP工程”名义向社会募集资金。一些项目质地非常一般,但金诚集团通过一番包装后,通过旗下金融平台招揽客户投资,年化收益率在10%~12%之间。”对此,金诚集团以PPP项目开发周期长为由,表示5700亿元的总金额符合实际需求预估。

  随后,浙江证监局三次对金诚集团旗下基金销售公司下发责令改正并暂停办理基金销售相关业务的决定。2019年3月21,金诚集团官发布的第三方审计情况说明显示,截至2018年9月30日,集团总资产合计202.08亿元,总负债合计103.08亿元,SEO入门教程:如何选择一个利于优化的域名彩霸王论坛745888彩图,资产负债率达49%。

  2019年4月23日,金诚集团官微发布最后一则《声明》呼吁投资人表示冷静。5天后,拱墅区公安局发布通知表示金诚集团涉嫌非法集资,实际控制人及相关涉案人员已采取刑事强制措施。

  韦杰最早成立过影视公司,其后虽有所搁置,但他本人在2015年到2017年间,曾参与投资并任出品人的电影分别在春节档上映,《天降雄狮》(2015年)、《美人鱼》(2016年)、《西游伏妖篇》(2017年),分别都是这几年春节热度较高的影片。其中《美人鱼》导演为周星驰。除此之外,其还投资了包贝尔的电视剧《欢喜密探》、贾樟柯与廖凡的《江湖儿女》等影视剧。

  此外,据时间财经查阅,2015年在浙江卫视首播的综艺节目《我看你有戏》,是由浙江卫视与北京泽悦文化传媒有限公司联合出品的大型电视综艺真人秀节目,而北京泽悦文化传媒有限公司控股49%的股东新余鸿蒙文化投资管理中心(有限合伙)的实控人是韦杰。《我看你有戏》四位导师分别为成龙、冯小刚、张国立、李冰冰。此外,据天眼查资料显示,2014年,杭州和润影视有限公司已经控股北京和润超凡电影发行放映有限责任公司,韦杰仍为其实控人。

  时间财经查阅韦杰在某社交软件账号发现,韦杰给自己的简介是影视投资人,并发布大量导演、制片人心得,包括与其有关阅读量过亿的话题#韦杰年会牵手张国立#,也将其描述为“文化商人”。

  此外,据美通社报道,2016年10月,金诚集团以300亿韩元收购韩国FANTAGIO公司27.29%的股份,成为其最大股东。韦杰和该公司创始人罗炳俊出任公司共同代表。官网显示,FANTAGIO公司培养金成钧、姜汉娜、孔明、及人气组合Wanna One成员邕圣祐、女团Weki Meki等30多名签约艺人。2018年1月,新浪娱乐曾报道该公司高层被中国股东无预警开除,公司员工酝酿罢工行动。

  而据华尔街见闻曾报道,2017年,韦杰出版了自己所著的图书《仿佛》,为宣传这本书,他“曾包下杭州地铁一号线个金句铺满了车厢”。此外,韦杰还信仰道教,是浙江道家学院名誉院长。(北京时间财经 吴珊)

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